Proyecto
Solicitar, en los términos del artículo
71 de la Constitución Nacional y del artículo 204 del Reglamento de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación, la presencia del Ministro de Justicia y Derechos
Humanos Dr. Julio César Alak y del Presidente de la Unidad de Información
Financiera Lic. José Sbatella, para que brinden informes verbales y las
explicaciones pertinentes respecto a la directiva que se habría comunicado a las
entidades financieras para que no envíen reportes de operaciones sospechosas en
el marco de la nueva ley de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda
extranjera ley 26.860.
FUNDAMENTOS
Proyecto
Señor presidente:
Al momento de ser sancionada la ley
26.860 se insistió especialmente desde la oposición en la posibilidad de que la
nueva ley diera lugar a la repatriación de activos provenientes de actividades
ilícitas y no únicamente de la evasión impositiva, como se sostenía desde el
oficialismo. Sin embargo, se insistió reiteradamente en que esto no iba a suceder y
se estableció incluso una vaga cláusula en la ley que no terminaba ser del todo
eficiente a fin de asegurar que no ocurriera aquello que en definitiva ocurrirá de
todos modos. De acuerdo a las buenas prácticas recomendadas por el GAFI nunca
una ley de repatriación de activos puede dar lugar al ingreso a la economía formal
de bienes provenientes del narcotráfico o del terrorismo. A pesar de que permitir
esta situación es contrario a los principios anti lavado y a las buenas prácticas de
repatriación, la máxima autoridad de la UIF, el Lic. José Sbatella, le habría
sugerido a diferentes entidades financieras que no elaboren reportes de
operaciones sospechosas, la herramienta por excelencia para determinar cuándo
una transacción implica dinero proveniente de actividades ilícitas, justamente lo
tantas veces advertido durante el debate parlamentario. No es suficiente con que,
en general, los reportes de operaciones sospechosas no concluyan en ninguna
investigación seria y mucho menos en una condena, sino que eliminar
directamente los ROS da rienda suelta a la impunidad y favorece el lavado de
dinero.
La desesperación de este gobierno
por fondos para resistir las próximas elecciones no puede atentar contra los pocos
logros que alcanzamos en materia de transparencia.
Por los motivos expuestos, les solicito
a mis colegas que me acompañen en esta iniciativa.
Proyecto
