Proyecto
Citar al titular de la Unidad de
Información Financiera (UIF), Licenciado José Sbattella, a concurrir ante esta
Honorable Cámara para dar explicaciones sobre el pedido que realizó a los
bancos privados para que no reporten las sospechas de lavado de dinero que
ingresen por el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico
(BAADE), el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico y el Certificado de
Depósito para Inversión (CEDIN).
FUNDAMENTOS
Proyecto
Señor presidente:
El lavado de dinero de actividades
ilícitas es un peligro cierto cuando se quita controles al movimiento de fondos.
La reforma de la ley antilavado aprobada en 2011 obliga a todos los sujetos a
reportar operaciones sospechosas (ROS) con menos margen discrecional para
obviar transferencias o inversiones o depósitos dudosos con la actual ley de
blanqueo. El mismo titular del organismo encargado de controlar estos ilícitos,
José Sbattella, fue acusado por importantes directivos de bancos privados de
pedir que no realicen reportes de sospechas de lavado de dinero a los ingresen
con CEDIN y BAADE.
Sbattella, al trabar la investigación
del origen de los fondos, está vulnerando la Ley contra el Lavado de Dinero,
que en su artículo 2° establece como delito a quien "ayudare a alguien a eludir
las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta". De esta
manera el dinero proveniente del narcotráfico, de la corrupción política, de una
estafa contra la administración pública o de cualquier otro delito no será
investigado.
La controvertida indicación de
Sbattella fue confirmada por tres presidentes de bancos privados de primera
línea, dos oficiales de cumplimiento antilavado de otros dos bancos, una técnica
del sector bancario y una alta fuente con acceso a lo que ocurre dentro de la
UIF.
"Lo que hizo fue pedirnos que se
reporte lo mínimo, lo cual resulta esquizofrénico porque lo planteó el jefe de la
unidad antilavado", indicó el presidente de uno de los bancos consultados.
Si el mismo titular del organismo
encargado de controlar este ilícito está incitando a los bancos a disminuir sus
controles, la visión internacional de nuestro país en la lucha contra el flagelo se
considera negativa y contraria a los compromisos asumidos en el GAFI.
Por las razones expuestas,
solicitamos la presencia del titular de la UIF ante las comisiones de Finanzas y
Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico para dar explicaciones
sobre este inusual e injustificado pedido.
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