PROYECTO DE TP
Expediente 9617-D-2014
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DEL SEÑOR JULIO CESAR NIETO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS AL CIUDADANO DE LA "ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP)", QUIEN CREO UNA CONSTRUCTORA Y UNA EMPRESA AGROPECUARIA FANTASMA.
Fecha: 10/12/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 182
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo
Nacional en los términos del art. 100 inciso 11 de la C.N. para que por
intermedio de la Inspección General de Justicia, Administración Federal de
Ingresos Públicos y demás organismos competentes en la materia,
informen a esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, sobre las
siguientes cuestiones vinculadas a las actividades comerciales del señor
Julio César Nieto (DNI 16794531), jefe del Departamento de Servicios al
Ciudadano de la AFIP, quien creó una constructora y una empresa
agropecuaria fantasma, con seis días de diferencia, en un domicilio
falso.
1.- Remitir todos los
antecedentes obrantes en el Poder Ejecutivo respecto a las empresas Gut
Morgen SA y Verbundene Famile SA, con especial interés en asuntos
relativos a inscripción, socios, contratación, y licitaciones con el
Estado
2.- Acreditar los domicilios
establecidos a los fines sociales, fiscales y comerciales por las aludidas
sociedades anónimas que motivan el presente pedido de informes.
3.- Especificar cuál es la
participación en propiedad o dirección del señor Julio César Nieto en las
empresas indicadas en el punto 1.
4.- Señalar la cantidad de
personal declarado por Gut Morgen SA y Verbundene Famile SA desde su
inscripción en AFIP y ANSES hasta el corriente año 2014.
5.- Adjuntar copias de los
balances de Gut Morgen SA y Verbundene Famile SA correspondientes a
los últimos períodos fiscales (2012-2014).
6.- Precisar cuentas bancarias
radicadas en el país de las empresas Gut Morgen SA y Verbundene Famile
SA, detallando movimientos de las mismas desde el mes de marzo de 2012
al presente.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un importante funcionario de
la AFIP creó una constructora y una empresa agropecuaria fantasma, con
seis días de diferencia, en un domicilio falso. Una práctica que se expande
en el organismo que preside Ricardo Echegaray
En efecto, se trata del quilmeño
Julio César Nieto, jefe del Departamento de Servicios al Ciudadano de la
AFIP, que cumple un rol central en el organismo recaudador que conduce
Ricardo Echegaray.
El mismo funcionario que,
cotidianamente, aparece denunciando supuestas cuentas secretas de
argentinos en Suiza, y que se arroga el derecho de dictar sentencia sobre
la vida y la hacienda de los ciudadanos, ejerciendo una agobiante presión
fiscal contra las pymes y comerciantes, está rodeado de funcionarios que
violan las más elementales normas jurídicas. Y que, según se sospecha,
estarían detrás de la conformación de empresas que son cáscaras vacías,
con domicilios falsos, que podría servir como pantalla para el lavado de
dinero.
Tal como lo viene informando
el diario HOY de La Plata, Nieto integraría dos firmas de estas
características llamadas Gut Morgen SA y Verbundene Famile SA. Lo
llamativo es que, según se pudo comprobar, ambas empresas se
conformaron en marzo de 2012, con apenas 6 días de diferencia y tienen
un mismo domicilio: Avenida Lafuente 873, Depto. 3, en el barrio porteño
de Flores.
Según el edicto publicado en el
Boletín Oficial, Gut Morgen se constituyó con un capital de $100 mil para
dedicarse a la compra, cría, engorde y reproducción de ganado vacuno
bovino, porcino, equino y cualquier otra especie. Casualidad o no,
Echegaray fue investigado -cuando fue titular de la ONCCA- por la
Justicia y por la Auditoria General de la Nación por millonarias aportes
irregulares a empresas agroindustriales.
Verbundene Familie SA, la
otra empresa de Nieto que tiene como domicilio falso el departamento de la
Avenida Lafuente, también se conformó con un capital de $100 mil y
supuestamente debería dedicarse a la construcción, adquisición, venta,
permuta alquiler administración y/o explotación de bienes inmuebles
urbanos y rurales inclusive bajo la modalidad de tiempo compartido.
También se la habilitó para la compra-venta de terrenos y su subdivisión
en clubes de campo.
Un cronista del diario Hoy se
hizo presente en el inmueble de Avenida Lafuente. En el modesto
departamento 3 vive desde hace más de 20 años una vecina llamada María
que, en diálogo con nuestro diario, dijo que desconoce la existencia de las
empresas y de Nieto. Lo mismo manifestaron los otros vecinos consultados
por Hoy, quienes también dijeron desconocer a los socios del funcionario
de la AFIP que aparecen en los directorios de ambas compañías: Carlos
Exequiel Nieto, Ángela Antonia Romano y Verónica Barlt.
El lugar elegido por Nieto para
radicar sus empresas con domicilio falso no es casualidad. Se trata de una
barriada humilde, donde en el último tiempo han proliferado los talleres
textiles clandestinos y es la región de Capital Federal donde, según un
informe de la Corte Suprema de Justicia, mayor cantidad de homicidios se
ha registrado en el último año. El inmueble se encuentra casi en la
intersección con la avenida San Pedrito.
Otro dato llamativo es que
Nieto declara como domicilio fiscal, ante la propia AFIP, un inmueble
ubicado a dos cuadras de la cervecería Quilmes, más precisamente en
calle 1º de mayo 466. Allí, según pudo constatar Hoy, hay un
departamento interno, al que se accede por un largo pasillo. Ni siquiera
tiene timbre y, según los vecinos, hace años que el actual funcionario de la
AFIP no vive en ese domicilio. Difícilmente pueda recibir en ese lugar algún
tipo de notificación.
Los propios funcionarios que
deberían investigar que no se conformen empresas fantasmas que sirvan
para blanquear el dinero del narcotráfico y de la corrupción, incurren en el
mismo tipo de prácticas. En definitiva, durante la mal llamada década
ganada, fueron abonando el terreno para que la familia presidencial
dibujara sus declaraciones juradas y pudiera regentear una sociedad
hotelera de llamativo éxito, con domicilio falso. Hasta se alquilaron las
habitaciones de los hoteles presidenciales -con sobreprecio- al principal
contratista de obra pública de Santa Cruz (Lázaro Báez), sospechado de
ser testaferro de los propio Kirchner. Todo esto nunca podría haber sido
posible sin la complicidad de la AFIP.
El círculo vicioso está
instalado, la putrefacción se ha enquistado y por eso, aquel o aquella que
tome las riendas del país a partir de 2015, deberá hacer un cambio
profundo y radical.
Julio César Nieto, jefe del
Departamento de Servicios al Ciudadano de la AFIP, ejecutaría lo que se
suele llamar el "trabajo sucio", al punto que distintas fuentes consultadas
por Hoy afirman que es uno de sus principales cajeros del titular de la
AFIP, especialmente en territorio bonaerense.
Además, según pudo saber el
diario HOY, Nieto sería uno de los encargados de disciplinar y bajar línea
al personal de la sede 2 de la AFIP La Plata, ubicada en Calle 9 N° 796, el
lugar donde se intentó hacer el fallido remate de la moto del valijero
Leonardo Fariña, acusado de hacer operaciones de lavado de activos para
Lázaro Báez. Los empleados que allí trabajan afirman que suele venir a
nuestra ciudad en autos de alta gama o en una ostentosa moto BMW.
El funcionario oriundo de
Quilmes suele sentarse en la misma mesa que Echegaray. Por eso, el
pasado 25 de noviembre, estuvo junto al titular del organismo recaudador
en la reunión que mantuvieron con representantes de la Organización
Federal de Estados Mineros, un organismo presidido por los gobernadores
de Catamarca y San Juan, Lucia Corpacci y José Luis Gioja. Se trata de
dos mandatarios provinciales acusados por favorecer, al extremo, a las
multinacionales mineras que saquean los recursos del territorio nacional y
que gozan de escandalosos beneficios impositivos.
El jefe del Departamento de
Servicios al Ciudadano de la AFIP, políticamente, también reporta al
senador nacional Aníbal Fernández, quien habría sido el que recomendó a
Echegaray repatriarlo desde la Islas Canarias, donde se había refugiado
luego de un fallido paso por el municipio Quilmes, durante la gestión como
intendente de Sergio Villordo, el ex chofer de Aníbal que se hizo
tristemente célebre por la denominada causa freezer (Villordo estuvo
salpicado en un escándalo, que en su momento tuvo impacto nacional, a
partir de la muerte de un dirigente político local cuyo cadáver apareció en
un congelador).
A Nieto también se le encargó
armar políticamente para Echegaray en el Conurbano bonaerense. Así fue
como, disponiendo de la estructura partidaria de Aníbal Fernández, el año
pasado se presentó como candidato a concejal en Quilmes. Y actualmente
está al frente del denominado Grupo Realizar, que se caracteriza por
desplegar las tradicionales prácticas del clientelismo político en el
Conurbano bonaerense.
Este espacio, el pasado 17 de
noviembre, realizó una serie de actividades que contó con la participación
del platense Carlos Castagneto, el viceministro de Desarrollo Social que
estuvo imputado por haber repartido electrodomésticos para comprar
votos en las elecciones de 2005 y que actualmente está siendo investigado
por una escandalosa compra masiva de celulares en la cartera que preside
Alicia Kirchner. La denuncia, que tramita en el Juzgado federal a cargo de
la Dra. María Romilda Servini de Cubría, da cuenta de que el ministerio
compró unos 16.000 teléfonos celulares a Samsung, pero la repartición
sólo cuenta con 7 mil empleados (ver expediente 7431-D-2014 de mi
autoría).
Quienes conocen el mundillo
de la política quilmeña sostienen que el funcionario de la AFIP fue, por
lejos, el candidato que más gastó en la campaña de Quilmes. ¿De dónde
salieron los recursos? Quizás habría que indagar, en parte, en las
empresas fantasmas que figuran a su nombre. El pasado 25 de noviembre
el diario Hoy puso al descubierto que Jorge Gustavo Arce, el jefe interino
de la División de Fiscalización Nº 1 de La Plata, tiene una empresa
constructora fantasma en Quilmes.
El funcionario de la AFIP, el
año pasado, fue candidato a concejal en Quilmes en la misma lista K que
encabezó Julio César Nieto, jefe del Departamento de Servicios al
Ciudadano de la AFIP.
Gustavo Arce en el año 2010 -
ya siendo funcionario de la AFIP- fundó una constructora que se llama
Conarsa del Sur SA, con un capital de $12 mil, en sociedad con José Mario
Sacchi, conocido en Quilmes por regentear un corralón de materiales de la
construcción. En el acta de conformación de la empresa Conarsa, Arce no
declara ser funcionario de la AFIP, sino comerciante.
Y fijó el domicilio de la
empresa en el piso 10 de un edificio ubicado en calle Sarmiento nº 580 de
Quilmes. Pero ni el portero ni ninguno de los vecinos saben quién es él ni
tienen conocimiento de que allí funcione una constructora, que a todas
luces sería una empresa fantasma.
En el piso 10 viviría Laura
Lorena Muzzioli, que declara ser comerciante y habría sido pareja de Arce.
Está inscripta en la AFIP como monotributista categoría D y aparece como
socia en otra constructora que sería fantasma, llamada Ciadeba SA, con
sede en Juan Cruz Varela 603 de Quilmes, el mismo domicilio que declara
Gustavo Arce.
Cabe destacar que Arce es uno
de los funcionarios que, junto con Echegaray, fueron denunciados
penalmente por el diario Hoy en el Juzgado Federal en lo Penal y
Correccional Nº 1 de La Plata: notificó una inspección contra el diario
pocas horas después de haberse publicado un informe sobre las prácticas
autoritarias de la AFIP, inspiradas en regímenes despóticos, enemigos del
disenso y el pensamiento crítico (Fuentes: diario Hoy y agencia
NOTIAR).
Por todo lo expuesto, solicito el
acompañamiento de mis pares a fin de aprobar el presente pedido de
informes.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| PRESUPUESTO Y HACIENDA (Primera Competencia) |