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PROYECTO DE TP
Expediente 7820-D-2010
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS CONCLUSIONES EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO A LAS CUALES ARRIBO EL "GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL - GAFI -"
Fecha: 25/10/2010
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 161
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
La Honorable Cámara de Diputa-
dos de la Nación resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional para que a través
de la Jefatura de Gabinete de Ministros informe, con respecto a la reciente de-
cisión tomada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo si-
guiente:
- Si coincide en que "Argentina no
ha realizado progresos adecuados en abordar una serie de deficiencias detecta-
das en el informe anterior y se nota una falta de eficacia. Esto se complica por
la falta de coordinación adecuada, superposición de jurisdicciones de un núme-
ro de organismos nacionales, etc. "; y en tal caso que explique las razones de
sus afirmaciones.
- Cuales son las razones por las
cuales ha habido una grave falta de resultados en el sistema represivo; al punto
que se han cumplido 10 años desde que existe la ley que penaliza el lavado de
dinero y la Argentina es el único país en la Región en el que no existe ninguna
condena al respecto.
- Si es cierto que se encuentran
problemas en el sistema preventivo, tales como la falta de facultades de su-
pervisión en materia de lavado de dinero por parte de la Unidad de Información
Financiera, la que realiza sus supervisiones sin un mandato legal claro.
- Por que razones el Banco Central
de la República Argentina registra un número tan bajo de supervisiones y san-
ciones.
- Que tiene que informar acerca
de las afirmaciones según las cuales la lenidad de la Argentina en la aplicación
concreta de la legislación, hace sospechar que pueden haber conexiones con
los mecanismos de financiamiento internacional del Terrorismo.
- En que consiste el plan de ac-
ción a nivel nacional para enfrentar las debilidades manifestadas en el informe
firmado por el GAFI, y que posibilidades existen de que la Argentina entre en la
lista negra de los países mas comprometidos en este terreno. Las repercusiones
fuera de GAFI pueden ser bastante complicadas para las instituciones financie-
ras argentinas y para conseguir financiamiento en el exterior en general.
- Que repercusiones estima que
puede tener el informe GAFI para las operaciones financieras internacionales de
nuestro país
- Dado que una de las objeciones
más fuertes que la Comunidad Internacional ha formulado al funcionamiento
del sistema de control de lavado de dinero es la nula experiencia y anteceden-
tes del actual responsable de la UFI; ¿cree que es posible que esa misma per-
sona pueda ser la que lleve adelante el plan de acción necesario para que la
Argentina incumpla las recomendaciones del informe y sea sancionada?
- Qué relación cree Ud. que existe
entre las graves falencias detectadas en el cumplimiento de las normas inter-
nacionales sobre lavado de dinero por parte de nuestro País, y el avance evi-
dente en la oferta y consumo de drogas ilegales; así como con el hecho que se
haya incrementado el tráfico de drogas por nuestro país hacia terceros paí-
ses
- Qué efecto cree Ud. que pudo
haber tenido la aprobación de la ley 26476 de blanqueo de capitales, criticada
por su excesiva complacencia con el potencial lavado de dinero, con las eviden-
cias existentes acerca de este delito y con las malas calificaciones obtenidas por
la Argentina en la última evaluación del GAFI
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de Acción Financiera In-
ternacional, máximo organismo de control internacional del lavado de dinero,
ha emitido su dictamen sobre la situación de ese delito en nuestro País.
El informe es el más duro realizado
a los países del GAFI, y señala gravísimas falencias en esta área, esencial no
solo para las operaciones financieras y el respeto internacional por nuestro país,
sino también por su conexión con delitos deleznables como son el terrorismo
internacional y el narcotráfico.
El informe señala que Argentina ha
incumplido 42 de las 49 recomendaciones legales y operativas que formula el
GAFI a los países que quieren mantener adecuadamente controlados los flujos
financieros externos e internos.
Remarca, entre otras falencias,
que nuestro País no ha modificado la legislación para adecuarla a las nuevas
tendencias del delito; que no ha logrado una sola condena en firme; que no ha
otorgado a la Unidad de Investigación Financiera las herramientas elementales
para ejercer su trabajo; que el responsable de esa Unidad no acredita absolu-
tamente ningún antecedente que amerite su presencia en ese cargo.
Pero además desliza su compren-
sible preocupación por el hecho que estas falencias evidentes estén sirviendo
para que las mafias internacionales utilicen a nuestro País como canal para
violar los controles internacionales.
No se trata, Sr. Presidente, de un
tema menor. La lenidad del Gobierno en este tema rompe las reglas de la soli-
daridad internacional contra el delito, genera sospechas sobre otros actos re-
cientes del Gobierno en materias concurrentes, y constituye una agresión a la
demanda social por mantener a raya a la violencia y el narcotráfico.
Ya no se pueden buscar, como es
habitual en el Gobierno, culpables en los años 90. Fue precisamente en ese
"tiempo nefasto"- según la habitual interpretación del Gobierno- que la Argenti-
na pidió su ingreso al GAFI y se discutió en el Parlamento la actual ley de lava-
do de dinero, imperfecta sin duda, pero una expresión de voluntad de lucha
contra este flagelo.
La responsabilidad de este verda-
dero baldón para nuestro país, es absolutamente del actual Gobierno, que
además de haber retrocedido, ha tomado otras decisiones cuestionables, como
la ley 26476 de blanqueo, unánimemente sospechada de ser un instrumento
facilitador del lavado de dinero y otros delitos.
Pueden agregarse también a este
panorama desolador, las contradicciones -por decir lo menos- que ha tenido el
Gobierno en cuestiones ligadas con la prevención del consumo de drogas y la
lucha contra el narcotráfico.
Por todo ello, este pedido de in-
formes es más que una cuestión de trámite, un fuerte llamado de atención a un
Gobierno que no ha puesto ninguna voluntad en actuar para contener un delito
deleznable que agrede a toda la sociedad y en especial a nuestros jóve-
nes.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| AMADEO, EDUARDO PABLO | BUENOS AIRES | PERONISMO FEDERAL |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| FINANZAS (Primera Competencia) |
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | SOLICITUD DE REPRODUCCION DEL PROYECTO PARA EL PERIODO 129 (2011), SEGUN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA RESOLUCION DE LA HCD DEL 05/06/1996 | 16/03/2011 |