La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a fin que remueva de su cargo de vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV) al Licenciado D. Hernán Pablo Fardi (DNI 23.447.396), designado por decreto 906/10 (artículo 2°) para el período de ley (2010-2017), por no resultar idóneo para la función que desempeña en razón de las fuertes sospechas de enriquecimiento ilícito y de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, que pesan sobre él.

Señor presidente:

Hernán Fardi era, allá por 2008, un joven economista con apariencia de inversor que se dedicaba a la consultoría financiera. Ese mismo año ingresó a la gestión pública. Su vida dio un giro cuando conoció a Amado Boudou en la Anses. El vicepresidente pronto lo hizo parte de su "mesa chica" dentro del organismo. El patrimonio de Fardi también dio un giro: multiplicó sus bienes por diez en los últimos seis años.

Cuando Fardi desembarcó en el Estado tenía bienes por $2,8 millones; seis años después, en 2013, sus activos superaron los $25 millones, según consta en todas sus declaraciones juradas, a las que accedió el diario La Nación.

El funcionario, ahora vicepresidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), declaró siete propiedades, una empresa de químicos, una fábrica de productos veterinarios, un bar en Palermo, 70 obras de arte y una sociedad en Miami. Sólo en los últimos dos años ganó más de $12 millones. Un crecimiento patrimonial no exento de polémica, que suscita asombro.

Su principal inversión son los títulos públicos: declaró $11 millones entre las distintas variantes de bonos. Desde 2008, su apuesta por la deuda pública se potenció al ritmo de los jugosos intereses. Sólo en 2013 declaró ganancias anuales superiores a los $4 millones.

El amigo del vicepresidente apostó por los ladrillos. Compró varias propiedades e invirtió en el mercado inmobiliario. Tiene una casa en el country Santa Bárbara (Tigre) de 1100 metros cuadrados y tres inmuebles en Capital. También adquirió terrenos en los lujosos barrios privados Fincas de San Vicente y Lagos de San Eliseo. Pero sus declaraciones juradas no reflejan el valor real: declaró por el total de sus propiedades $3,5 millones.

Pero la foto distorsiona la realidad: su patrimonio supera lo declarado. Un buen ejemplo son sus propiedades: cotizó los siete inmuebles por un total de $3,5 millones, un monto muy inferior al valor de mercado. Además, en su última presentación no incluye, entre otras cosas, los activos a nombre de su esposa, María Lilia Vieytes, que en 2011 (el último ejercicio en que se incluyó información de cónyuges) tenía más de un millón de pesos en bonos, entre otros activos.

Fardi también invierte en el exterior. El número dos de la CNV declaró una participación en la sociedad Mahe Prop por $2 millones. Pero omitió informar sobre su actividad en Tiguama LLC, Exim Trade LLC y BCNMia2 LLC, esta última a nombre de su mujer. Estas compañías compraron en 2011 al menos tres viviendas en Miami, según publicó Clarín. Son lujosos condominios frente al mar que superan los $1,5 millones de dólares de acuerdo al valor de mercado que publican los registros públicos del condado.

Las sociedades permanecen activas hasta la actualidad. Según documentos a los que accedió el diario La Nación, Fardi y su mujer realizaron una hipoteca sobre uno de los inmuebles por 237.000 dólares con fecha de 30 de enero de 2014.

Antes de ingresar a la función pública, Fardi trabajó en las consultoras Maxinver y Assets Consulting Group. Ingresó en 2008 a la ANSES, donde conoció a Amado Boudou. Se hizo cargo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, la millonaria caja del organismo que invertía fondos públicos en la Bolsa.

Las operaciones del funcionario quedaron bajo sospecha: es investigado por la Justicia por supuesta compra irregular de acciones, una causa que tramita el juez Norberto Oyarbide

El colega diputado Claudio Lozano acusó a Fardi de beneficiar a dos empresas de las que él era accionista al momento de las operaciones: Quickfood y Mirgor. El legislador opositor presentará esta semana una denuncia ante el Consejo de la Magistratura por "obstrucción de Justicia" por parte de Oyarbide. "La causa avanzaba en el juzgado de [María] Servini de Cubría hasta que pasó sospechosamente a Oyarbide. No sólo no hizo nada desde que recibió el expediente (marzo de 2013), sino que además hizo desaparecer la prueba más importante, que eran sus declaraciones juradas", explicó el diputado Lozano.

Cuando se hizo pública la denuncia, Fardi aclaró que ya se había desprendido las acciones. Sin embargo, los activos correspondientes a la venta del portafolio no fueron consignados en su declaración jurada de 2009. Se tuvo acceso a sus siete presentaciones como funcionario público. En cambio, el paquete accionario de Fardi volvió a aparecer en su presentación de 2013 con un saldo de $0. Entre los papeles aparecen Banco Macro, Quickfood, Mirgor, Acindar, Banco Hipotecario, Petrobras, Siderar, Pampa Holding, Telecom, Banco Patagonia y Tenaris.

Las deudas de Fardi suman más sospechas. Le debe $3,1 millones a la sociedad de bolsa Besfamille SA. "Este operador fue clave durante su operación irregular porque eran quiénes compraban acciones de sus empresas a comienzos de la jornada, a sabiendas de que la Anses desembarcaría más tarde y elevaría el precio de las acciones. Fardi después vendía, a través de Besfamille, a un precio mucho mayor", afirmó Lozano.

Ya en 2012, Fardi expandió su capital a distintas sociedades. Declaró una participación de $3,3 millones en Grido SA, una compañía de productos de limpieza, más de $2 millones en Vifavet SA y Animals SA, empresas que vende insumos veterinarios, y en Calle Roy SRL, la sociedad titular del bar Makena, en Palermo.

Pero la más excéntrica inversión de Fardi fue su colección de arte plástico. Compró en 2012, cuando se aceleraron sus ganancias, una pinacoteca con 70 cuadros que el funcionario cotizó en $250.000. "Es la forma más sencilla de lavar dinero porque los cuadros no tienen casi ningún tipo de control. Declarar a bajo precio es un viejo truco porque el día de mañana lo vende a un millón de pesos y tiene una ganancia en blanco de todo ese dinero", explicó Alfredo Popritkin, titular de la ONG Contadores Forenses y ex perito de la Corte Suprema.

El promedio del precio impuesto por Fardi es de $3500 por cada obra de arte. Según pudo saber este medio, ningún cuadro con un mínimo de recorrido por el circuito artístico porteño está valuado por debajo de los $40.000. En cambio, "Niño en el patio" y "Pescadores", las piezas más baratas de la colección de Fardi cotizan 110 pesos (Fuentes: Diario La Nación, Diario Hoy).

La CNV fue creada por la Ley de Oferta Pública Nº 17.811 y actualmente el marco normativo que rige su funcionamiento está dado por la Ley Nº 26.831 y su objetivo es otorgar la oferta pública velando por la transparencia de los mercados de valores y la correcta formación de precios en los mismos, así como la protección de los inversores. La acción de la CNV se proyecta sobre las sociedades que emiten títulos valores para ser colocados de forma pública, sobre los mercados secundarios de títulos valores y sobre los intermediarios en dichos mercados. La acción de la CNV también se proyecta sobre la oferta pública de contratos a término, de futuros y opciones, sobre sus mercados y cámaras de compensación, y sobre sus intermediarios.

La CNV está a cargo de un Directorio integrado por cinco (5) vocales designados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL (PEN), entre personas de reconocida idoneidad y experiencia profesional en la materia. El PEN designa al Presidente y Vicepresidente del Directorio.

Las fuertes sospechas de enriquecimiento ilícito y otros delitos conexos que pesan sobre Hernán Fardi, lo tornan inidóneo para permanecer en el cargo de vicepresidente de la CNV, habida cuenta que quien está sospechado de -al menos- falta de transparencia, mal puede ejercer un rol que esencialmente tiene el deber de velar por esa misma transparencia.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar esta iniciativa.