La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados y el artículo 15 inc. 2 de la ley 25.246 que el Sr. Presidente de la Unidad de Información Financiera, Lic. José A. Sbatella, comparezca ante el plenario de las comisiones de Legislación Penal, Finanzas y Justicia a fin de que explique los criterios que la UIF aplica en las investigaciones que tiene a su cargo, en especial sobre los siguientes puntos:

1. Qué principios aplica para disponer y dirigir el análisis de actos, actividades y operaciones que puedan configurar actividades de lavado de activos o de financiación del terrorismo de acuerdo a la ley 25.246;

2. Si en las investigaciones o actuaciones aplica criterios de mérito, conveniencia y oportunidad, políticos u objetivos. Además indique si existen instructivos o lineamientos generales para realizar las investigaciones y si estos se aplican. De existir, se solicita que se remita copia;

3. Informe las pautas que utiliza la UIF para disponer el archivo de las actuaciones;

4. Qué criterios aplica para recibir, solicitar y archivar los datos mencionados en el artículo 21 de la ley 25.246.

Señor presidente:

De acuerdo a una denuncia, realizada por el fiscal federal Carlos Stornelli contra José Sbatella y otros funcionarios de la Unidad de Información Financiera, en dicho organismo se estaría dando una serie de irregularidades; en especial se estarían aplicando criterios políticos en sus actuaciones.

La UIF aplicaría en los expedientes a su cargo los siguientes parámetros: aquellas investigaciones que involucran a funcionarios del gobierno nacional, allegados a ellos, o empresarios cercanos al gobierno son archivadas o su trámite se desarrolla con lentitud, mientras que en otros casos actúa con celeridad o reactiva investigaciones que se encontraban paralizadas, siempre tomando como referencia la situación política.

Por caso, en dos notas publicada el lunes 20 de agosto de 2012 en el diario La Nación ("Benefician al Gobierno en investigaciones antilavado", http://www.lanacion.com.ar/1500849-benefician-al- gobierno-en investigaciones-antilavado y "El caso que mantiene a Sbattella en la mira judicial" http://www.lanacion.com.ar/1500859-el-caso-que-mantiene-a- sbattella-en-la-mira-judicial) se afirma que la UIF "congeló" las investigaciones que existen sobre el Vicepresidente Amado Boudou o sobre Lázaro Baez, mientras que, en contraste, los expedientes vinculados con la empresa Boldt o Hugo Moyano tramitan con celeridad.

Estas conductas van a contramano de la función de la UIF, toda vez que dicho organismo se creó con la finalidad de analizar, tratar y transmitir información a los efectos de prevenir e impedir el delito de lavado de activos y el delito de financiamiento del terrorismo (Cfr. Art. 6 Ley 25.246), sin importar quien sea investigado.

En conclusión, atento a la relevancia de lo expuesto, considero que resulta necesario convocar al titular de la Unidad de Información Financiera a las comisiones de Legislación Penal, Finanzas y Justicia de esta Honorable Cámara a fin de que preste explicaciones acerca de los criterios que la UIF aplica en sus actuaciones.

Invito a mis colegas a que me acompañen en esta iniciativa.