La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Titular de la Unidad de Información Financiera, Lic. José A. Sbatella, que, conforme al art. 15 inc. 2 de la ley 25.246 y en relación con las recientes denuncias por parte del Sr. Gustavo Shanahan, informe a esta Honorable Cámara sobre:

1. Si se han realizado, o se encuentran actualmente en curso, investigaciones por Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), relacionadas con operaciones llevadas a cabo por el Sr. Jordi Pujol Ferrusola, el Sr. Herbert Rainford, o la empresa Terminal Puerto Rosario S. A.

2. Si ha sido notificado por o son de su conocimiento las presuntas investigaciones judiciales llevadas a cabo en la ciudad de Madrid a cargo del Juez del Juzgado Central de Instrucción N° 5 de la Audiencia Nacional, Dr. Pablo Ruz, en las cuales se investiga al Sr. Jordi Pujol Ferrusola por presunto lavado de dinero y evasión por, entre otros, negocios en nuestro país.

3. En caso de que la anterior resulte afirmativa, si ha tenido intervención en dichas investigaciones o cualquier curso de acción llevado a cabo por la Unidad a su cargo en relación con ellas.

Señor presidente:

Los medios de comunicación se han hecho eco de las recientes denuncias públicas por parte del Sr. Gustavo Shanahan, en contra del Sr. Jordi Pujol Ferrusola, empresario español e hijo del ex presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol i Soley. Según las denuncias, el Sr. Pujol Ferrusola habría ingresado dinero "negro" al país, motivo por el cual ya estaría siendo investigado por la justicia española.

Así, sobre la base de estas denuncias, resulta por demás imperioso conocer cualquier tipo de acción llevada a cabo por la Unidad de Información Financiera, tanto para fiscalizar su labor -entre las que se encuentra el "análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir" el lavado de activos en todas sus formas y modalidades (art. 6, ley 25.246)-; como para asistir a cualquier proceso judicial en el que se encuentren involucrados delitos llevados a cabo en nuestro país. Ello así, pues la lucha contra la corrupción y el lavado de dinero debe ser una causa nacional y una causa universal, libre de toda afiliación política.

Es innegable que los compromisos internacionales asumidos por nuestro país exigen la mayor de las diligencias y premura en lo que hace a la prevención e investigación del lavado de activos y de la corrupción, por lo que resulta necesario que los máximos representantes del pueblo verifiquen la adecuada puesta en funcionamiento de los mecanismos institucionales encargados de ello.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de Resolución.