La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a tra- vés de cada organismo según corresponda, proceda a informar lo siguiente:

a) MINISTERIO DE ECONOMIA - CASA DE LA MONEDA.

1. Para que informe si durante la pri- mera semana del mes de febrero del 2012 requirió al Banco Central de la República Argentina mediante nota la autorización/venía/aprobación para la contratación directa de una empresa cuya planta principal se encuentra en la localidad de Don Torcuato - Provincia de Buenos Aires, a los fines de poder llevar adelante la fabricación e impre- sión de billetes de Pesos cien ($100); y cuál ha sido la evaluación técnica de su propia capacidad operativa, sus limitaciones y las condiciones objetivas que brindaría dicha empresa para satisfacer la demanda estatal;

2. Asimismo, deberá enviar la nota remitida en tal caso;

3. Si estimó que la producción de bille- tes de Pesos Cien ($100) para el año 2012 deberá ser de mil cien millones a mil tres- cientos millones (1.100 a 1.300 millones) y que para su fabricación consideró que de- bería externalizar su producción - o parte de la misma - y en tal caso bajo qué forma de contratación y a cuánto asciende el monto de la producción externa. Asimismo, deberá informar si en caso de la nota a que se hace referencia anteriormente, se inclu- yó en el presente calculo y forma de producción externa;

b) BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.

1. Si recibió nota de la CASA DE LA MONEDA durante el mes de febrero del 2012 a los fines de realizar las autorizaciones para la externalización en la producción e impresión de billetes de Pesos Cien ($100) para el año 2012 en una planta ubicada en la localidad de Don Torcuato - Provincia de Buenos Aires. En el caso afirmativo deberá remitir copia de la misma, como así tam- bién las actuaciones y documentación que haga a su tratamiento al día de la fecha de la respuesta del presente pedido de informes; Envíe además copias de todas las actua- ciones relacionadas con la referida tramitación y contratación, y las evaluaciones téc- nicas realizadas por esa Institución.

c) BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA AR- GENTINA Y UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) DEPENDIENTE DEL MINISTE- RIO DE JUSTICIA

1. Si como autoridad de aplicación de sistema bancario/financiero Argentino, y como autoridad de aplicación de la normativa nacional en materia de lavado de dinero, y atento las responsabilidades propias, han realizado las auditorias necesarias, trámites, comunicaciones, y todas las acciones que correspondan para promover la investigación y radicación de las acciones penales per- tinentes contra los responsables del presunto delito de lavado de dinero por el depósi- to en dinero en efectivo celebrado bajo la cuenta judicial del Banco Ciudad de Buenos Aires, Sucursal Tribunales cuyo depositante resulta ser THE OLD FUND S.A. A para los autos caratulados CICCONE CALCOGRAFICA S.A. s/ QUIEBRA Juzgado Nacional de Co- mercio Nro. 8, Secretaría 15, toda vez que la misma resulta ser en efectivo ($ 570.000.- ) y dando causal de evaluación en los términos de la tipificación antes menciona- da.

Señor presidente:

El 1 de septiembre del año 2011 presenté Proyecto de Resolución solicitando informes al Poder Ejecutivo Na- cional (Expte.4330-D-2011) relacionados con la empresa Ciccone Calcográfica, la única en nuestro país con capacidad técnica, operativa y de infraestructura para la impre- sión de elementos de seguridad pública y económica como los billetes/moneda, entre otros. Especialmente, tratándose de un negocio tan importante por su envergadura económica e institucional, hemos entendido que el Gobierno debe poner el máximo celo en la adjudicación/contratación de esas impresiones.

Sin embargo, la posi- ble contratación de una empresa privada sin antecedentes ni respaldo económico- financiero, nos pusieron en alerta motivando dicho pedido de informes.

Recientemente hemos accedido a nueva información, ya vinculada con la contratación de un fondo privado de inversión llamado The Old Fund SA. a quien se habría encomendado la con- fección de los billetes de Cien Pesos que la Casa de la Moneda, estima necesarios para el año que se inicia, lo que de este modo habría recomendado/solicitado al Banco Cen- tral de la República Argentina.

A fin de confirmar esta información, necesaria para la evaluación que este Congreso debe hacer sobre el funcionamiento de las áreas y responsabilidades competentes, es que ampliamos con este nuevo pedido de informes.

Y al mismo hemos incorporado otra situación, tan llamativa como alarmante, que es el depósito de dine- ro en efectivo por la suma de $ 570.000 que ha hecho la mencionada The Old Fund en el juicio de la quiebra de Ciccone Calcográfica. En apariencia, ese no sería el único di- nero depositado a los fines de hacerse cargo de la mencionada empresa, y en tal carác- ter ser beneficiaria de la contratación de los billetes por parte del Estado Nacional. Lo cierto es que el depósito en efectivo de dicha suma, debió haber merecido una consi- deración necesaria para despertar la investigación y/o denuncia sobre el origen de esos fondos y la posible violación de la normativa vigente en materia financiera y tribu- taria, pero de manera particular por constituir dicha conducta, una maniobra que po- dría quedar encuadrada en la sospecha del delito de lavado de dinero.

Insisto con rela- ción a la importancia que tiene el tema de referencia, y el exceso de cuidado que como funcionarios debemos tener en la valoración de los hechos, responsabilidades, perso- nas y sociedades involucradas y las conductas que han quedado a la vista, por encon- trarse seriamente en juego la seguridad económica y pública. Existe una evidente falta de transparencia, dificultad para acceder a la información de lo que ocurre dentro de las estructuras y organismos del Estado y una pasividad casi escandalosa por parte de quienes deberían estar investigando o brindando respuestas.

Y es por tales motivos que solicitamos a nuestros colegas, se dé curso al presente pedido de infor- mes.