La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Solicitar, conforme al artículo 204 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados y el artículo 15 inc. 2 de la ley 25.246 que el señor Presidente de la Unidad de Información Financiera, Lic. José A. Sbatella, comparezca ante la Comisión de Finanzas de esta Honorable Cámara a fin de brindar explicaciones sobre las supuestas indicaciones a entidades financieras de no reportar determinadas operaciones sospechosas en relación con el régimen de blanqueo recientemente implementado por el Poder Ejecutivo de la Nación.

Señor presidente:

Los medios de comunicación se han hecho eco de supuestas indicaciones a las entidades financieras por parte del Titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, de no reportar determinadas operaciones sospechosas en el marco del régimen de blanqueo recientemente implementado por el Poder Ejecutivo de la Nación.

En caso de ser ciertas, dichas acciones vendrían a confirmar lo que temíamos y vaticinábamos desde que el Poder Ejecutivo envió el proyecto de blanqueo a este Honorable Congreso de la Nación: el oficialismo nunca pretendió perseguir los delitos de lavado de activos con este blanqueo, ni a los delitos que dieron origen a los fondos exteriorizados. Necesitan dólares y en nada les interesa de dónde vienen.

Que la cabeza de la UIF, José Sbatella, encargada del "análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir" el lavado de activos en todas sus formas y modalidades (art. 6, ley 25.246), exija a las entidades bancarias que no reporten operaciones sospechosas sería ya un delito que no puede quedar impune.

El oficialismo se negó a citar a Sbatella a los "debates" parlamentarios (palabra que debe ir entrecomillada porque no hace honor a la realidad). Quedaría a todas luces claro por qué. La oposición exigía que se explique cómo iban a ser perseguidos los delitos de lavado si no se preguntaba sobre el origen de los fondos. Imposible que explicarlo cuando lo que se busca justamente es no perseguirlos, sino fomentar el blanqueo a toda costa, sea de donde sea que provengan los dólares sucios.

Por ello no caben dudas de la imperiosa necesidad de que Sbatella comparezca ante la Comisión de Finanzas de esta Honorable Cámara de Diputados y esclarezca cualquier tipo de duda relacionada con estas acusaciones, por demás graves.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de resolución.