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PROYECTO DE TP
Expediente 4330-D-2011
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO NACIONAL SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA EMPRESA "CICCONE CALCOGRAFICA".
Fecha: 01/09/2011
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 122
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a través de cada
una de las áreas específicamente requeridas a continuación, proceda a informar lo siguiente:
a) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS - INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA.
1. Si se encuentra inscripto como persona jurídica
o como persona jurídica extranjera con razón social Tierras Internacionales Investment CV; y en
caso afirmativo, su domicilio, objeto social e integrantes de su directorio.
2. Si se encuentra registro de Personas Jurídicas
del Sr. Alejandro Paul Vandenbroele como Director o como socio; y en tal caso informe detallada-
mente nombre y razón social de las personas jurídicas en la que resulta Director, Director Suplente
o socio, indicando en este último caso participación societaria que tiene, y con qué otras personas
comparte dicha dirección.
3. Si se encuentra registro de Personas Jurídicas
del Sr. Sergio Gustavo Martínez como Director o como socio; y en tal caso informe detalladamente
nombre y razón social de las personas jurídicas en la que resulta Director, Director Suplente o so-
cio, indicando en este último caso participación societaria que tiene, y con qué otras personas
comparte dicha dirección.
4. Si se encuentra registro de Personas Jurídicas
donde figuren como apoderados Carlos Schneider, Gonzalo Pascual, Hernán Cruchaga y María Vic-
toria Ctibor y en tal situación se requiere que informen detalladamente nombre y razón social de
las personas jurídicas en la que se encuentran designados, informando también nombres de los
Directores, Directores Suplentes o socios, indicando en este último caso participación societaria
que tienen.
5. Si se encuentran registros de Personas Jurídicas
donde figuren como apoderados directores, directores suplentes o socios o representantes legales
Jullisa Abigail Comenencia-Koolman, Indra Farh Marie Vilchez y en particular esta última como
apoderada de Stiching MP Services, en todos los casos deberán informar detalladamente nombre y
razón social de las personas jurídicas en la que resultan designados, informando también nombres
de los Directores, Directores Suplentes o socios, indicando en este último caso participación socie-
taria que tienen.
b) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMA-
NOS - UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA
1. Informe a través de la agencia estatal de aplica-
ción de la Ley 25.246 (lavado de activos) si existen sumarios o antecedentes abiertos sobre las per-
sonas que se detallan en el presente pedido de informes en los puntos a) 1 a 5; y en tal caso el
temperamento adoptado en cada caso.
c) MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA - CO-
MISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
1. Remita la totalidad de los antecedentes y expe-
dientes en los que esa Comisión haya resuelto cuestiones con relación a la empresa Ciccone Calco-
gráfica en los últimos cinco años anteriores a la fecha del presente pedido de informes.
2. Remita la totalidad de los antecedentes y expe-
dientes en los que esa Comisión haya resuelto cuestiones con relación a las empresas The Old
Fund, Tierras Internacionales Investment CV, Stichting MP Services Comandita en los últimos cinco
años anteriores a la fecha del presente pedido de informes.
d) MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA - BAN-
CO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
1. Remita la totalidad de los antecedentes y expe-
dientes por los que se haya tramitado la fabricación por parte del Estado Nacional de las partidas
de billetes de Pesos Cien ($100) en los dos últimos años, poniendo atención en la información refe-
rida a los procesos licitatorios, empresa adjudicataria, sus antecedentes y los montos de contrata-
ción.
2. Informe - a través de la Secretaria que corres-
ponde - si existen en la actualidad necesidades de fabricación de nuevas partidas de billetes -en
especial de Pesos Cien ($100)-; y los recaudos que se han tomado para la licitación y contratación
correspondiente en tal situación, así como los costos previstos para dicha operación.
e) ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PU-
BLICOS (AFIP)
1. Informe y envíe la documentación referida a las
personas y sociedades mencionadas en el presente pedido de informes, y el detalle de las actua-
ciones y/o expedientes en los que sus actividades comerciales/empresariales han sido consideradas
por esa Administración, en particular, los aspectos vinculados con su situación fiscal, declaración
patrimonial y de ingresos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace pocos días se han publicado
una serie de Notas Periodísticas en distintos portales en general y en particular en el portal
www.JorgeAsissdigital.com, donde el Periodista Jorge Asís describe al detalle, una serie de movi-
mientos empresarios, societarios y de acomodamiento del mercado, vinculados con las impresio-
nes de documentos e instrumentos que hacen a la seguridad económica y pública - en cuanto a la
identificación de personas.
En este sentido, se efectúa una des-
cripción de movimientos y registraciones empresarias - que sin perjuicio que más de uno de los
casos habrían acontecido por ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Ai-
res, a donde también requeriremos la pertinente información - donde se daría cuenta la nueva
integración dirigencial empresaria que se estaría haciendo cargo de la empresa Ciccone Calcográfi-
ca.
Como no escapará a mis colegas Le-
gisladores, la empresa Ciccone Calcográfica es la única empresa de impresiones de seguridad en
materias diversas, que centralmente cuenta con capacidad operativa y de instalaciones para reali-
zar impresiones de: Dinero, Cheques, Planchas de Acciones, Títulos Universitarios, Documentos de
Identidad Personal, Pasaportes, entre otros.
Si bien la mencionada empresa estu-
vo en momentos de nuestro país afectada por una conducción empresaria que no gozaba de la
mayor credibilidad, lo cierto es que luego de entrada en quiebra, la continuidad en la explotación
no mereció conflictos públicos o privados que implicasen la entrada de nuevos y diferentes socios y
directores.
Ahora bien, luego de la explotación
en el período de crisis económica antes mencionado, tomamos conocimiento -a través de la infor-
mación periodística referenciada anteriormente- que el ingreso de nuevos socios no responde a
capital nacional, sino antes bien a fondos de inversión de los que se desconoce su correcta proce-
dencia y composición, o por lo menos existen fundadas razones para generar dudas a su respec-
to.
Y ante tal situación y siendo la empre-
sa una casi exclusiva proveedora de documentos, pasaportes y dinero, que hacen a la seguridad
pública y económica de nuestro país, es que solicitamos que se apruebe el presente proyecto de
resolución, para permitir al Congreso recibir la información necesaria para una correcta evalua-
ción.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| STOLBIZER, MARGARITA ROSA | BUENOS AIRES | GEN |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| JUSTICIA (Primera Competencia) |
| PRESUPUESTO Y HACIENDA |