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PROYECTO DE TP
Expediente 4128-D-2008
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE LOS RECIENTES DESPLAZAMIENTOS DE FUNCIONARIOS EN LA ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP).
Fecha: 01/08/2008
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 97
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que
brinde los informes correspondientes a los desplazamientos recientes de
funcionarios en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de acuerdo
al siguiente detalle:
- Informar que autoridad que
determinó la separación del Jefe de la Oficina de Comodoro Rivadavia, Norman
Williams, que tenía a su cargo la Regional patagónica que se encargó de
investigar a las empresas Gotti, de Lázaro Báez y de Cristóbal López, entre otras,
y si los motivos que la originaron están vinculados directamente por la utilización
de facturas apócrifas con el fin de evadir IVA y ganancias, en casos similares a los
que derivaron en el escándalo por coimas de la empresa Skanska.
- Detallar si dicho desplazamiento fue
una de las derivaciones que causaron luego la intervención de la Regional de
Comodoro Rivadavia. Asimismo informar cuales fueron las causales de la misma.
- Informar sobre los motivos y
autoridad que determinara la separación del superior de Williams, Sr. Jaime
Mecicovsky, Sub Director de la DGI, y si los mismo son similares a los que
provocaron el desplazamiento de Williams y la reubicación en el Instituto de
Estudios Tributarios de la AFIP.
- Detallar las causales del
desplazamiento del Director de la DGI, Horacio Castagnola al Instituto de
Estudios Tributarios de la AFIP, lejos del centro de las decisiones administrativas y
considerando que es un funcionario de mas de 30 años en la D.G.I.
- Indicar cuales serán los
procedimientos para la selección de los reemplazantes, tomando en cuenta
trayectoria y carreras administrativas de los funcionarios citados precedentemente.
En su caso informar las currículas de los funcionarios reemplazantes.
- Informar y detallar las causas
sobre facturas falsas abiertas contra empresas constructoras con negocios en
Santa Cruz y otras provincias de la Patagonia referidas en 12 expedientes por
separado, que quedaron bajo investigación por operaciones de las empresas:
Gotti SA, beneficiada por la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz; Petersen
Thiele y Cruz, del grupo Eskenazi, dueño del Banco de Santa Cruz y del 15% de
YPF. Confirmar si las empresas quedaron bajo la lupa de la Justicia por haber
operado con alguna de las 23 empresas fantasmas que aportaron facturas a
Skanska para justificar salidas de dinero que, según esta compañía, se usó para el
pago de "comisiones indebidas".
- Confirmar y remitir las
actuaciones realizadas para comprobar alguna vinculación con estas firmas
santacruceñas, por parte del designado director general de la Dirección General
Impositiva (DGI), Ángel Rubén Toninelli, como de su hijo Rubén Toninelli,
empleado del Tribunal Fiscal de la Nación.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) dispuso desplazar de su cargo al director de la Dirección General
Impositiva (DGI), Horacio Castagnola, un funcionario con más de tres décadas en
la DGI, designado como director general del organismo desde la creación de la
AFIP en 1997 y a otros funcionarios a cargo de investigar la conducta fiscal de
empresas en el sur del país.
La remoción del titular
de la DGI le produce en realidad un problema al gobierno, ya que es personal de
planta permanente, además de profesional, con lo que no puede ser despedido
salvo cuestiones extremas, de fallas éticas o incumplimientos de los deberes
públicos. Castagnola es licenciado en Administración, autor de varios libros
técnicos (Tratado de tributación I y II, y Política económica tributaria), además de
profesor titular en el posgrado de Impuestos de la Universidad de Buenos
Aires".
Castagnola había ingresado en la DGI
en 1980, inmediatamente pasó a planta permanente, y siempre tuvo cargos
directivos dentro de la dirección. Sólo estuvo un tiempo fuera del primer piso del
viejo edificio del Banco Hipotecario, desde donde se maneja el organismo
recaudador desde comienzos de los 90. Fue cuando la DGI se transformó en AFIP
a los pocos días de asumir Carlos Silvani como administrador.
Este técnico del FMI que repatrió el
ministro Roque Fernández eligió rodearse de viejos colaboradores de la histórica
DGI de fines de los 70 que ya no estaban en la planta permanente. Castagnola
volvió cerca de la dirección cuando Héctor Rodríguez asumió como administrador
luego de la renuncia de Silvani, a comienzos del gobierno de Fernando de la Rúa.
En circunstancias confusas, se va el
director de la DGI. Sin embargo, no precisaron los motivos de su salida. El
detonante del problema habría sido el reclamo de una empresa de construcción de
Santa Cruz que había sufrido una fuerte sanción económica por un ajuste fiscal de
la DGI, en la megacausa de las "facturas truchas
El reemplazante de Castagnola será
Angel Toninelli, otro funcionario de amplia trayectoria en la DGI que estaba cerca
de jubilarse, según fuentes del organismo tributario. Su reemplazante será Raúl
Barnech.
Primero sacaron al jefe de la oficina
de Comodoro Rivadavia, Norman Williams, que investigaba a las empresas de
Santa Cruz. Después pidieron la cabeza de su jefe, Jaime Mecicovsky, y tampoco
nadie se preocupó. Finalmente, renunció el director de la DGI, Horacio Castagnola.
Según versiones confirmadas en
círculos tributarios, la salida de Castagnola se produjo luego de un cortocircuito
entre la conducción de la AFIP y el subdirector de Operaciones Impositivas de
Interior, Jaime Mecicovsky, que estaba a cargo de importantes reclamos en la DGI
y que fue respaldado por Castagnola.
Williams tenía a su cargo la regional
patagónica que se encargó de investigar a las empresas Gotti, de Lázaro Báez y de
Cristóbal López, entre otras, por la utilización de facturas apócrifas con el fin de
evadir IVA y ganancias, en casos similares a los que derivaron en el escándalo por
coimas de la empresa Skanska
Tras correr a Williams e intervenir la
regional de Comodoro Rivadavia, se le pidió a Castagnola hace un mes la renuncia
de Mecicovsky, pero el director de la DGI se negó y luego, cuando lo aceptó, al
menos pidió poder designar su reemplazante, algo que no se le concedió.
Sería Carlos Sánchez, un asesor
legal de la esposa del gobernador chaqueño Capitanich que hasta ahora trabajaba
en la Aduana, quien reemplace a Mecicovsky. .
Sin demasiado rigor literario, un
funcionario de la Dirección General Impositiva (DGI) apeló ayer a la conocida frase
atribuida al escritor alemán Bertolt Brecht para describir el estado de conmoción
que predominaba ayer en el organismo fiscal por el relevo de las personas que
investigaban por evasión agravada a empresas de Santa Cruz-
El ex director de la DGI Luis María
Peña expresó tiempo atrás que "hay empresas que se dedican a entregar facturas
truchas, y existen varios tipos de facturas truchas, cuando es inexistente el
servicio. Es para blanquear dinero, también se crean empresas fantasma, o hay
falta de control dentro de una de ellas y hace que esas sociedades sean impunes,
ya que en general no tienen ningún respaldo
La Administración Federal de Ingresos
Públicos, que controla la DGI, indicó que los cambios se producen en el marco
del proceso habitual de reacomodamientos internos de la AFIP, por decisión de su
titular, Claudio Moroni. Castagnola y Mecicovsky fueron designados en el Instituto
de Estudios Tributarios de la AFIP, lejos del centro de las decisiones.
El reemplazante de Castagnola es
Ángel Toninelli, un experimentado funcionario de carrera que, pese a las
abundantes versiones que lo vinculan, al igual que a su hijo abogado, a las
empresas investigadas, negó cualquier conflicto de intereses
Preocupante versión publicó el diario
Ámbito Financiero sobre una investigación impositiva sobre la constructora Gotti,
cerrada con la expulsión del funcionario que la realizaba.. Y lo realmente grave es
que nadie en el Gobierno Nacional haya desmentido esa versión, por lo que habría
que creer que es totalmente cierta. El texto indicaba:
"Horacio Castagnola fue
separado de la conducción de la Dirección General Impositiva, el segundo cargo
en importancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos. En su
reemplazo asumirá hoy Rubén Toninelli, hasta ahora subdirector de Presupuesto
del organismo recaudador.
Claudio Moroni, titular
de la AFIP, fue el encargado de comunicarle a Castagnola la remoción de su
cargo tras citarlo a su despacho a las 16 horas. Justificó la decisión en una orden
recibida de Cristina de Kirchner y del ministro de Economía, Carlos Fernández.
Se aleja así uno de los
artífices de la mejora en la eficiencia recaudadora alcanzada por la AFIP.
Castagnola tenía una trayectoria de más de 30 años en la DGI y era quien
realmente poseía los conocimientos y la experiencia como para llevar a cabo el
combate a la evasión tributaria.
De las consideraciones precedentes
hace que sea necesario conocer en detalle lo actuado dentro de la AFIP, para que
tanto los legisladores como la sociedad tenga conocimiento de la palabra oficial al
respecto; y por ello se solicita la aprobación de este proyecto
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| GALVALISI, LUIS ALBERTO | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
| COMELLI, ALICIA MARCELA | NEUQUEN | MOV POP NEUQUINO |
| HOTTON, CYNTHIA LILIANA | CIUDAD de BUENOS AIRES | PRO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| PRESUPUESTO Y HACIENDA (Primera Competencia) |