Proyectos »
PROYECTO DE TP
Expediente 0348-D-2013
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA ARGENTINA Y LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - UIF - DE LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCION FINANCIERA INTERNACIONAL - GAFI - EN MATERIA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE DICIEMBRE DE 2010 Y FEBRERO DE 2013.
Fecha: 06/03/2013
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 4
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para
que, por intermedio de los organismos correspondientes, informe respecto de
los siguientes puntos, adjuntando la documentación pertinente:
1) Informes relativos al
cumplimiento por parte de la Argentina y la Unidad de Información Financiera
(UIF) de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional
(GAFI) en materia de prevención de lavado de dinero, en el período
comprendido entre diciembre de 2010 y febrero de 2013.
2) En caso de no haber
cumplimentado con todas las recomendaciones impartidas por el Grupo de
Acción Financiera Internacional, informe detalladamente los motivos
3) Informe detalladamente
las medidas a implementar en razón de la próxima evaluación de dicha entidad
respecto de los procedimientos implementados por el país.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que
desde junio del 2011 nuestro país se encuentra bajo seguimiento del Grupo de
Acción Financiera Internacional (GAFI) debido a las falencias que hubo
presentado a lo largo de 2010 en materia de control y prevención de delitos de
carácter económico.
Continuamente nos encontramos
con casos relacionados al lavado de dinero y malas prácticas financieras, debido
a la falta de prevención que ejercemos como Estado.
Desde 2011, y a raíz de los
incumplimientos ejercidos por el país en relación a las medidas propuestas por
el Grupo de Acción Financiera Internacional, el país se encuentra obligado a
presentar informes trimestrales ante dicha unidad, en lugar de en forma anual
como hasta diciembre de 2010.
De más está decir que,
independientemente de lo exigido por el Grupo de Acción Financiera
Internacional, es menester para la Argentina llevar a cabo un control del lavado
de dinero, puesto que de ese modo se combate también todo tipo de actividad
que genera dinero "negro", el contrabando, el narcotráfico, la evasión fiscal, la
corrupción.
En este sentido, y con la finalidad
de encuadrarse a las exigencias planteadas por el Grupo de Acción Financiera
Internacional, este Congreso ha sancionado a lo largo del año 2011
modificaciones al Código Penal y a la Ley 24.769 Régimen Penal
Tributario.
A pesar de la ley sancionada, el
Grupo de Acción Financiera Internacional volvió a incluir a la Argentina dentro
de la lista gris, es decir, la lista de países que son observados de cerca, por
considerar insuficientes las medidas adoptadas por el mismo para combatir las
actividades que generan dinero ilícito.
Por ello, es indispensable que las
dependencias correspondientes informen de modo detallado las acciones
desarrolladas durante el período comprendido entre 2010 y febrero de
2013.
Por todo lo expuesto, solicito la
aprobación del presente proyecto.
| Firmante | Distrito | Bloque |
|---|---|---|
| MAJDALANI, SILVIA CRISTINA | BUENOS AIRES | PRO |
Giro a comisiones en Diputados
| Comisión |
|---|
| FINANZAS (Primera Competencia) |
| RELACIONES EXTERIORES Y CULTO |
Trámite
| Cámara | Movimiento | Fecha | Resultado |
|---|---|---|---|
| Diputados | SOLICITUD DE REPRODUCCION DEL PROYECTO PARA EL PERIODO 132 (2014), SEGUN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 7 DE LA RESOLUCION DE LA HCD DEL 05/06/1996 |