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PROYECTO DE TP


Expediente 0228-D-2015
Sumario: PEDIDO DE INFORMES AL PODER EJECUTIVO SOBRE DIVERSAS CUESTIONES RELACIONADAS CON LA TRANSFERENCIA EFECTUADA DESDE CURAZAO, REPUBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL, POR UNA SOCIEDAD COMERCIAL INEXISTENTE E INACTIVA DESDE 1989 DENOMINADA "J + J HOLDING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP NV -16453 -", AL SEÑOR LAZARO ANTONIO BAEZ Y SU HOLDING, ENCABEZADO POR "AUSTRAL CONSTRUCCIONES S.A.".
Fecha: 03/03/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 2
Proyecto
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:


Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional en los términos del art. 100 inciso 11 de la C.N. para que por intermedio de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Unidad de Información Fiscal (UIF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación; Inspección General de Justicia (IGJ) y demás organismos competentes en la materia, informen a esta H. Cámara de Diputados de la Nación acerca de los siguientes puntos vinculados a la transferencia efectuada desde Curazao por una sociedad comercial inexistente e inactiva desde 1989 denominada "J+J Holding Naamloze Vennootschap NV (N° 16453)" y con domicilio ficticio e inhallable, por la suma de $ 254,3 millones al señor Lázaro Antonio Báez (CUIT: 20-11309991-8) y su holding encabezado por Austral Construcciones S.A. (CUIT 30-70837272-9).
1.- Remitir copia del Balance de Austral Construcciones SA errado al 31 de diciembre de 2011 donde figura que la firma "J+J Holding NV" de Curazao, le pagó a la empresa de Lázaro la suma de 254 millones de pesos en concepto de indemnización por un supuesto "proyecto de inversión" fallido en Belice.
2.- Establecer si desde Austral Construcciones SA se dejó constancia alguna sobre esa supuesta inversión en Belice por la que dos años después cobró una indemnización y si existe relación detectada en AFIP, IGJ y UIF con la empresa Teegan Inc., atribuida a Martín Báez, el hijo del empresario santacruceño,.
3.- Determinar con el sustento documental respaldatorio el ingreso de (US$ 56,3 millones al tipo de cambio entonces vigente, que se se plasmó en el balance 2011 de Austral Construcciones, el origen y licitud de los mismos y en particular de una supuesta mediación que Lázaro Báez/Austral Construcciones SA declaró haberle ganado a la sociedad de Curazao "J+J Holding Naamloze Vennootschap NV" por un proyecto fallido en Belice por medio de un fideicomiso en Uruguay, denominado "Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 [FITA I 2009]".
4.- Precisar si desde la UIF se ha tramitado un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por la transferencia de divisas que motiva el presente pedido de informes y en caso afirmativo ilustrar acerca del estado del mismo y resolución recaída en el expediente.
5.- Indicar si desde alguno de los organismos del Estado a quienes se dirige el presente pedido de informes, se ha iniciado causa judicial tendiente a averiguar la posible comisión de delito por parte de la empresa beneficiaria de la transferencia. Caso afirmativo, remitir carátula, Juzgado y Secretaría donde se ventilan las actuaciones, copia del escrito introductorio de la instancia y estado de las actuaciones.
6.- Indicar qué clase y tipo de averiguaciones se han propiciado ante el gobierno local de Curazao y en el metropolitano de Amsterdam (Países Bajos), tendientes a dilucidar la fehaciencia de la transferencia dineraria, el origen y licitud de los fondos que fueron recibidos por Austral Construcciones SA, habida cuenta que según consta en el legajo de "J+J Holding", esa sociedad pese a que se constituyó con las características de una firma de responsabilidad limitada ("Naamloze Vennootschap" o "NV") se halla inactiva desde el año 1989, no registra movimientos ni paga el canon anual y su último domicilio, en el número 16 de Pietermaai (Willemstad, Curazao) es, hoy, inexistente y la firma que intervino como agente registradora, Corporate Trust, tampoco existe más.
7.- Reseñar las medidas probatorias que se hubieren solicito al gobierno de la República Oriental del Uruguay concernientes al Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 [FITA I 2009], constituido con fecha 19 de junio de 2009 por un plazo de 30 años y las vinculaciones que podría tener como agente fiduciario de la sociedad curazoleña "J+J Holding Naamloze Vennootschap NV".
8.- Referir si se han recabado informes al gobierno de Belice, respecto a proyectos de inversión de la empresa J+J Holding Naamloze Vennootschap NV" y/o del fideicomiso constituido en la República Oriental del Uruguay, denominado "Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 [FITA I 2009]".

FUNDAMENTOS

Proyecto
Señor presidente:


Descubren otro movimiento de $ 245 millones de una firma inexistente en Curazao a Austral Construcciones SA. Como dijo el extinto presidente Dr. Néstor Kirchner allá por el 2003, "solo basta pasar la uña para descubrir cada vez más pus", solo que él hablaba de la década menemista. Ahora, esa repulsiva metáfora se auto cumple. Todos los días el gobierno y sus allegados aparecen embarrados en más y más ilícitos y sospechas de lavado de dinero y hasta conexiones con el narcotráfico. En esta oportunidad Lázaro Báez se hizo girar desde Curazao $ 245 millones por un supuesto incumplimiento de esta empresa con Austral. Un solo detalle, la empresa J+J Holding NV está inactiva desde 1989. Nadie lo advirtió, solo lo descubrió el periodismo. La nota pertenece a Alconada Mon del diario La Nación.
En resumen, lo que explica el investigador y periodista Alconada Mon en el diario La Nación de hoy es que ese diario tuvo acceso al Balance de Austral Construcciones cerrado al 31 de diciembre de 2011 donde figura que la firma "J+J Holding NV" de Curazao, le pagó a la empresa de Lázaro la suma de 254 millones de pesos en concepto de indemnización por un supuesto "proyecto de inversión" fallido en Belice.
El problema es que desde el Registro Público de Comercio de Curazao informaron a La Nación que la sociedad J+J Holding NV, a la que alude Báez en ese balance, se encuentra inactiva desde 1989. Desde entonces no registra movimientos, no paga la tasa anual, ni tiene domicilio o agente en esa isla caribeña. Es, para las autoridades de Curazao, "inhallable".
"Su legajo no está más activo. Por favor, para más información contacte al Registro Comercial", indica la página de la Cámara de Comercio de Curazao, que sólo aporta un dato adicional sobre J+J Holding: su número identificatorio en la isla ubicada frente a la costa de Venezuela era el 16.453.
Según la documentación de Austral Construcciones se indica "Se encuentra registrada la indemnización recibida de J+J Holding NV en su carácter de Agente Fiduciario del Fideicomiso de Inversiones Transnacionales Agrupadas I 2009 [FITA I 2009], fideicomiso constituido con fecha 19 de junio de 2009 por un plazo de 30 años" en Montevideo. Y aportó más detalles sobre la mediación y el laudo por US$ 56,3 millones con que cerró la supuesta controversia.
Esos datos también aparecen cuestionables. Por un lado, desde Curazao detallaron que "J+J Holding" no informa a la Cámara de Comercio "ningún individuo vinculado a la sociedad desde el 5 de enero de 1989″.
A eso suma que en el balance del ejercicio 2009 de Austral Construcciones no se dejó constancia alguna sobre esa supuesta inversión en Belice por la que dos años después cobró una indemnización. Pero en ese país de América Central -sobre la frontera sur de México- es donde se creó la empresa Teegan Inc., de Martín Báez, el hijo del empresario kirchnerista, y por allí habrían pasado decenas de millones de euros de la Argentina y con destino a Suiza.
El ingreso de esos capitales frescos (US$ 56,3 millones al tipo de cambio entonces vigente) se plasmó en el balance 2011 de Austral Construcciones y se concretó gracias a una mediación que Báez declaró haberle ganado a una sociedad de Curazao por un proyecto fallido en Belice por medio de un fideicomiso en Uruguay.
Según consta en el legajo de "J+J Holding", esa sociedad se constituyó con las características de una firma de responsabilidad limitada ("Naamloze Vennootschap" o "NV", en holandés) y su último domicilio, en el número 16 de Pietermaai es, hoy, inexistente.
Pero no sólo el domicilio es inválido. La firma que intervino como agente registradora, Corporate Trust, tampoco existe más. Su continuadora se llama Intertrust Group, con sede central en Amsterdam, y oficinas en Curazao, islas Caimán, Suiza y Luxemburgo, entre otros paraísos fiscales.
Consultados por La Nación, desde Intertrust indicaron que su antecesora dejó de prestar servicios a J+J Holding "y probablemente todos los archivos sobre esa firma han sido destruidos, dado que pasaron más de 25 años".
Y precisaron que para "reactivar" esa empresa ante el Registro de Comercio se deberían desembolsar US$ 1027 por los "fees impagos desde 1990″, además de que "un director local o representante debe ser designado".
La inyección de fondos bajo sospecha se concretó gracias a la intervención de varios hombres del entorno de Báez, según reconstruyó La Nación. Entre ellos, Claudio Bustos, Ricardo Leandro Albornoz y César Gerardo Andrés.
Bustos es un apoderado de Austral Construcciones que terminó por convertirse en un lugarteniente de Báez. Como tal, mantuvo reuniones con el "empresario" Leonardo Fariña en Río Gallegos; también, con el jefe de la Regional Bahía Blanca de la AFIP, con quien discutió en julio de este año cómo solucionar los problemas de facturación trucha que la constructora afrontaba en esa ciudad. Y firmó, también, los documentos que terminaron con la inyección de $ 254 millones por la trama Curazao-Belice-Uruguay.
Albornoz es, en tanto, el escribano de confianza de Báez. Como tal rubricó el balance de 2011 de Austral Construcciones, cuya copia obtuvo LA NACION. Pero antes figuró como socio en Valle Mitre, la gerenciadora del hotel Alto Calafate de la familia presidencial Kirchner-Fernández, aunque Báez terminó por reconocer la administradora como propia ante la Justicia.
Gens, por último, es un contador de máxima confianza del empresario patagónico. Se encargó de elaborar el balance de Austral Construcciones bajo sospecha. También supervisó la contabilidad de Hotesur SA, la sociedad con que los Kirchner controlan el Alto Calafate, que ahora investigan el Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal en Dr. Claudio Bonadio y su colega del fuero Penal Tributario, Dr. Javier López Biscayart.
Para Báez, el ingreso de esos $ 254 millones permitió que Austral cerrara su balance sin declarar pérdidas y así avanzar junto al Banco Nación con el polémico fideicomiso que negoció Fariña, hasta acumular deudas con la entidad por alrededor de $ 314,8 millones, según consta en los registros oficiales del Banco Central (BCRA).
Los números de la constructora creada 17 días antes de que Kirchner ingresara en la Casa Rosada parecen confirmar, además, la frase que lanzó Fariña sobre las empresas de Báez por televisión (antes de desdecirse y terminar igual en prisión): "Técnicamente, ellos pierden plata; pero la ganan con la negra".
En mayo de 2013, cuando el mencionado diario reveló los primeros datos de esta operación, junto al empresario habían indicado que el balance de 2011 de Austral Construcciones, era "privada y confidencial", aun cuando debía presentarlo ante la Inspección General de Justicia.
Ante la consulta específica, esos voceros explicaron entonces que ese fideicomiso "fue hecho para inversiones en áreas petroleras", aunque ese destino contradecía el destino declarado en el propio balance. También indicaron que esa indemnización por $ 254,3 millones se utilizó para la explotación petrolera en la zona de Laguna Figueroa, provincia de Santa Cruz. (Fuentes: Hugo Alconada Mon, diario La Nación/OPI Santa Cruz).
El presente pedido de informes es análogo a otros de mi autoría que tienen por objeto conocer particularidades de la especial relación que posee el señor Lázaro Báez con el poder del Estado y sus vinculaciones, sociedades negocios comunes y condominios con la señora presidente de la Nación Dra. Cristina Fernández de Kirchner (Expedientes: 9797-D- 2014; 8452-D-2014; 8181-D-2014; 7640-D-2014; 6415-D-2014 y 2358-D- 2013).
Pido el acompañamiento de mis pares a fin de aprobar el presente pedido de informes.
Proyecto
Firmantes
Firmante Distrito Bloque
ASSEFF, ALBERTO BUENOS AIRES UNIR
Giro a comisiones en Diputados
Comisión
PETICIONES, PODERES Y REGLAMENTO (Primera Competencia)